Méregdrága számlagyár és pénzmosoda fiktív főállásban

NAV adócsalás pénzmosás számlagyár

Mintegy 240 milliós adócsalásért és 162 milliós pénzmosásért javasol vádemelést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága 14 gyanúsított, köztük egy ismert – de a NAV által meg nem nevezett – kiskunfélegyházi vállalkozó ellen.

Bűnszervezetben elkövetett adócsalással és pénzmosással gyanúsítanak a pénzügyi nyomozók 14 embert, akik vállalkozás keretében, egy részük főállásban 23 különböző gazdasági társaság nevében mintegy száz másik vállalkozás részére közel 2500 fiktív számlát állítottak ki alkatrészbeszerzésről, műszaki cikkek és ruhafélék vásárlásáról, építési munkákról.

A NAV tájékoztatása szerint a számlagyárral együttműködő cégek rendszeresen jelezték számlaigényüket, majd a számlák ellenértékét azonnal át is utalták a számlagyár valamelyik számlájára. Úgy tudjuk, a számlagyár a fiktív számlák áfatartalmának feléért, de egyes esetekben a teljes áfatartalom ellenében, azaz (korábban még) 25 százalékos jutalék fejében állította ki a fiktív számlákat. Ez, a pénzügyi nyomozók tapasztalatai szerint, meglehetősen magas árnak számít "ebben a műfajban".

Később a számlagyár alkalmazottai készpénzben felvették a számlák átutalt ellenértékét, s a jutalékkal csökkentett összeget átadták közvetlenül a megrendelőnek. Hogy mindez zökkenőmentesen bonyolódhasson, a számlagyár vezetőjét és számos munkatársát is munkavállalóként bejelentették a számlagyárat alkotó cégek valamelyikébe. Így a fiktív számlák kiállítása után visszatartott jutalékot a számlagyár tagjai munkabérként vehették fel. Az más kérdés, hogy bár a felvett összegeket adóbevallásaikban feltüntették, a fizetendő adónak csak a töredékét utalták át a NAV számlájára.

Az ügyben a pénzügyi nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a Csongrád, Bács-Kiskun, Pest, Tolna, Veszprém és Zala megyében bejegyzett számlavásárló cégek vezetőit is. Nagy valószínűséggel e társaságok rövid időn belül akár átfogó adóellenőrzésre is számíthatnak, miután a NAV elmúlt években követett gyakorlata szerint az adócsaláson ért cégek adatait megküldik a bűnügyi nyomozók az adóigazgatásnak.

Amennyiben az ügyészség vádat emel, és a bíróság bűnösnek mondja ki a számlagyár vezetőjét és „alkalmazottait”, tettükért akár 16 év szabadságvesztéssel is büntethetik őket.

Orbán fogorvosa mindent megtett, mégis beragadtak az Ironmannek járó milliók

Hiába várja a júliusban azonnalira beígért állami támogatást a nyáron lezajlott Ironman 70.3 verseny szervezője. A nemzetgazdasági szempontból is fontos nemzetközi rendezvénynek a kormány 180 millió forintot ítélt meg, a pénznek a Magyar Triatlon Szövetségen keresztül kellene eljutnia az ironmanesekhez, de nem jut. A szakszövetség és a versenylicencet birtokló Kropkó Péter vállalkozása között rég elmérgesedett a viszony, főleg miután a szövetség a tavasszal megpróbálta bemártani őket az amerikai jogtulajdonosnál.

"A TEK működésképtelen, veszélyt jelent a magyarokra"

A Demokratikus Koalíció szóvivője azt követeli, hogy számolják fel a Terrorelhárítási Központot (TEK) és helyezzék szakmai alapokra a terrorelhárítást. Gréczy Zsolt szerint a hazai terrorelhárítás jelenlegi formájában működésképtelen, ezért veszélyt jelent a magyarokra és az Európai Unió többi polgárára is.

Brüsszel nem fél Orbántól és nem áll bosszút - interjú Navracsics Tiborral

Érzelmileg színesen fejezi ki magát – így fogalmazott Navracsics Tibor uniós biztos lapunknak annak kapcsán, hogy az Orbán a népszavazás után is csatákat akar nyerni Brüsszel ellen. A politikus beszélt arról is, miért szavazott nemmel a népszavazáson, kellet-e ehhez engedélyt kérnie, főnökétől, és elemezte az unió helyzetét is.

Nem nyomoznak - törvényesen jutott ingatlanhoz Rogán feltalálótársa

Nem történt bűncselekmény a BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűncselekmények Elleni Főosztálya szerint akkor, amikor az V. kerületi önkormányzat a sajtó értékelése szerint rendkívül előnyös áron segítette hozzá az általa bérelt ingatlanhoz Csík Balázst, az offshore hétterű Hunguard Zrt. társtulajdonosát, Rogán Antal propagandaminiszter feltalálótársát.

Így töpörödött össze a pécsi magasház

Mostanra csupán néhány emeletnyi torzó maradt Pécs egykori híres panelmonstrumából, amit a Guiness Rekordok Könyve Közép-Európa legmagasabb lakatlan épületeként tartott számon. Az 1976-ban átadott, '89-re egy építési hiba miatt életveszélyessé vált 25 emeletes házat végeláthatatlan huzavona után idén tavasszal kezdték lebontani, a kivitelezők szerint év végére nyoma sem marad. Képsorozatunkban megnézheti, hogyan tűnik el lassan a föld színéről a Kádár-korszak egyik büszkesége.