hirdetés
Legolvasottabb
Rovatok
Címlap
Belföld
Vélemény
Gazdaság
Külföld
Videó
Sport
Kultúra
Mozaik
Tud/Tech
Autó
Friss hírek
Galéria
Nolblog
Adatvédelem
Impresszum
Hírmátrix
“pénzmosás”
További friss hírek
Videók
Szilágyi Áron: Nélkülük nem sikerült volna - 10 éves a MOL Új Európa Alapítványa (X)
„Vannak ennél fontosabb dolgok is” - az ország legnagyobb szavazókörében jártunk
Videó a Teréz körúti robbantóról
Szögek borítják a Teréz körutat egy nappal a robbanás után
Koncz Zsuzsa új lemeze felér az elmúlt évek tüntetéseivel
„Megnyugtat, hogy nem lettünk mindannyian zombik” - megnyílt a 16. ARC
Így ebrudaltak ki otthonából egy újabb devizahiteles családot
Még több videó
pénzmosás
53 milliót nyúlt le a titokzatos Alex és furcsa magyar bandája
Különösen nagy értékű pénzmosás bűntettével vádolja az ügyészség a 26 esztendős, pécsi B. Sándort és négy, kaposvári ismerősét. Az ügy tárgyalása kedden kezdődött el a Pécsi Törvényszéken.
Ungár Tamás
2016. szeptember 27.
Mozaik
korrupció
Ukrajna költségvetésének felét síbolhatta el az elüldözött államfő
NOL/MTI
2016. szeptember 06.
Külföld
pénzmosás
Százmilliót akart tisztára mosni a kubai-magyar duó
A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy kubai állampolgárságú férfit és egy tatabányai nőt, akik még 2015-ben vettek részt egy nemzetközi pénzmosási ügyben.
2016. július 15.
Mozaik
Mexikó
Nyaralás közben kapták el a pénzmosót
Letartóztatták Joaquin Guzman drogbáró pénzmosóját - jelentették a mexikói hatóságok.
2016. március 28.
Mozaik
Olaszország
Pénzmosás miatt nyomoznak az elnök fia ellen
Pénzmosásban lehet érintett Bilal Erdogan, Recep Tayyip Erdogan török elnök fia, aki ellen vizsgálatot rendelt el az olasz ügyészség.
NOL
2016. február 18.
Külföld
Latin-Amerika
Éhen halnak a multimilliomos krokodiljai
Több mint 11 ezer krokodil került az éhhalál szélére a hondurasi Cocodrilos Continental farmon, mivel a parkot üzemeletető Rosenthal család számláit befagyasztotta az Egyesült Államok. Azzal vádolják őket, hogy drogcsempészettel összeköthető pénzt próbáltak tisztára mosni.
2015. november 03.
Mozaik
bankok
Orosz vagyonokat mentett ki a Deutsche Bank
Egyszerű pénzmosási vizsgálatnak indult, ám immár az Oroszországgal szembeni uniós szankciók megsértése lehet a vád a legnagyobb német pénzintézettel, a Deutsche Bankkal (DB) szemben – tudósított a Financial Times.
Batka Zoltán
2015. október 27.
Külföld
brókerbotrány
Kulcsár: Nem piramisjáték, hanem pénzmosás volt
Kulcsár Attila, a másfél évtizeddel ezelőtti brókerbotrány elsőrendű vádlottja azt mondta a Fővárosi Törvényszéken kedden, hogy az ügyfelek pénzét mosták a K and H Bank brókercégénél, de a vádban szereplő piramisjáték-szerű sikkasztássorozat nem történt meg.
MTI
2015. október 13.
Belföld
bűnügy
Nemzetközi bűnszervezet magyar tagjaira csapott le az adóhatóság
Bűnszervezetben elkövetett pénzmosás és orgazdaság miatt folyik nyomozás a NAV Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságán, miután egy országos akcióban letartóztatták egy külföldiek irányította bűnözői csoport 20 tagját, akik illegális cigarettakereskedelemmel és Európában elkövetett bűncselekményekből származó euró szállításával foglalkoztak.
MTI
2015. október 13.
Mozaik
pénzmosás
Üzlettársa az Interpolnál jelentette fel a magyar pornókirályt
Gattyán György magyar pornómilliárdost az Interpolnál jelentette fel üzlettársa, aki szerint az il Bacio di Stile luxusáruház végkiárusításakor nem kapott a bevételből.
2015. október 10.
Mozaik
autó
Majdnem kétmillió euró volt eldugva a Magyarországra tartó autóban
Több mint 1,9 millió euró értékben több ezer euróbankjegyet találtak egy Spanyolországból Magyarországra tartó autós gépkocsijában elrejtve a franciaországi Perthusnál - közölte pénteken a francia vámhivatal.
2015. október 02.
Mozaik
adó
Lecsapott a NAV. Bankszámlákat zároltak
Több mint egymillió eurós pénzmozgás volt azokon a bankszámlákon, amelyeket zárolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), hogy a számlatulajdonos ellenőrzésekor megakadályozza az esetleges vagyonkimentést. Hasonló vizsgálatok során idén már 4,4 milliárd forint adóhiányt állapítottak meg a fővárosi revizorok - közölte a NAV.
2015. június 19.
Gazdaság
Olaszország
10 millió euró tűnt el egy parkolóban
Magyarországot is érintő nemzetközi pénzmosási ügyben nyomoz a milánói ügyészség - jelentette a Corriere della Sera című olasz napilap csütörtökön.
2015. június 11.
Külföld
megtakarítás
Felpörgetnék a stabilitási mosodát
Durva, talán soha vissza nem térő alkalmat hirdetett a pénzmosásra a kormány: a stabilitás megtakarítási számlára úgy lehet külföldi eredetű pénzt utalni, hogy akár egynapi tartás után is fel lehet szabadítani a vagyont elfogadható adómérték mellett.
F. Szabó Emese
2015. június 09.
Gazdaság
Románia
Jó néhány évre rács mögé került két ismert román üzletember
Súlyos börtönbüntetéseket szabott ki a bukaresti táblabíróság hétfőn két ismert román üzletember ügyében: az energetikai cégekkel rendelkező Ovidiu Tendert 12 év hét hónap, a temesvári Poli futballklub volt tulajdonosaként ismert Marian Iancut 14 év börtönbüntetésre ítélték.
MTI
2015. június 08.
Külföld
pénzmosás
Ötmilliárdot akartak tisztára mosni Magyarországon
Csaknem ötmilliárd forint értékű, kábítószer-kereskedelemből és dohánycsempészetből származó pénz eredetét akarta eltüntetni az a nemzetközi bűnszervezet, amelynek kilenc tagját Magyarországon fogták el és vették őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint az Egyesült Államok rendőrségének együttműködésével - hangzott el az M1 csütörtök esti Híradójában.
2015. május 28.
Belföld
adó
MSZP: A Fidesz pénzmosó törvényt ír a haveroknak
Az MSZP szerint a Fidesz újra a saját háttérországát segítő, „pénzmosó törvényt” kíván elfogadtatni a költségvetést megalapozó salátatörvénnyel, mivel az alapján az eddig külföldön tartott, illegálisan szerzett pénzeket haza lehet hozni és egy alacsonyabb adókulccsal lehet utánuk adózni – mondta a párt frakcióvezető-helyettese szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján.
MTI
2015. május 27.
Belföld
sajtószabadság
A Népszabadság és Mellár pert nyert a Századvég ellen
A Századvégnek közszereplőként tűrnie kell, ha pénzmosodának nevezi egykori alapítója.
NOL
2015. május 05.
Belföld
pénzmosás
Palira vette az oligarchát a lebukott pénzmosó stróman
Tízmillió eurós óvadék ellenében szabadlábon védekezhet Yves Bouvier svájci üzletember, aki offshore cégeken "mosott át" műtárgyak értékesítéséből származó pénzeket.
NOL
2015. március 03.
Mozaik
NAV
Földalapú támogatások: pénzmosás és közokirat-hamisítás lehet a vád
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói lezárták a földalapú támogatások ügyében 2013 októberében indított vizsgálatot – értesült a Népszabadság.
NOL
2015. február 11.
Belföld
1
hirdetés
Top cikkek
hirdetés
NOL Piactér
TOP 50 megfizethető étterem
1290 Ft
Sportfogadás + Nemzeti Sport
11970 Ft
Manager Magazin előfizetés
9800 Ft
Auto-Motor előfizetés
590 Ft-tól