Orosz vagyonokat mentett ki a Deutsche Bank
Azaz a tranzakciónál használt pénzösszeg így Oroszországból külső országokba jutott anélkül, hogy valós pénzátutalás történt volna. A pénzügyi zsargonban „tükör tranzakciónak” nevezett eljárás egyik előnye, hogy mivel nem történik tényleges pénzátutalás, így a pénzmosás fölött őrködő állami szervek nem feltétlenül veszik észre a vagyontömeg vándorlását.
Bajban a patinás óriás Sergei Karpukhin / Reuters |
Az amerikai hatóságok annál inkább eljárnak. Úgy tudják, hogy az ügyben érintett, időközben elbocsátott DB-üzletkötő amerikai állampolgár. Az amerikai vizsgálók azt próbálják kideríteni, hogy a bank felső vezetése tudott-e a tranzakciókról.
Az amerikai ellenőrök most azt gyanítják, hogy az ügyletek mögött orosz magánszemélyek álltak, közülük többen Vlagyimir Putyin orosz államfő közeli segítői, akik így tudták kimenteni a vagyonuk egy részét Oroszországból. Az amerikai igazságügy-minisztérium azt gyanítja, a Deutsche Bank az uniós tiltó listán is szereplő Arkagyij és Borisz Rotenberg, Putyin közeli szövetségeseinek a pénzét is kijuttatta az országból a tilalom ellenére. Amennyiben az amerikaiak gyanúja bebizonyosodik, ez lenne az első eset, hogy nyugaton megszegték a Krím 2014-es orosz elfoglalása után hozott szankciókat.