hirdetés
Legolvasottabb
Rovatok
Címlap
Belföld
Vélemény
Gazdaság
Külföld
Videó
Sport
Kultúra
Mozaik
Tud/Tech
Autó
Friss hírek
Galéria
Nolblog
Adatvédelem
Impresszum
Hírmátrix
“pénzmosás”
További friss hírek
Videók
Szilágyi Áron: Nélkülük nem sikerült volna - 10 éves a MOL Új Európa Alapítványa (X)
„Vannak ennél fontosabb dolgok is” - az ország legnagyobb szavazókörében jártunk
Videó a Teréz körúti robbantóról
Szögek borítják a Teréz körutat egy nappal a robbanás után
Koncz Zsuzsa új lemeze felér az elmúlt évek tüntetéseivel
„Megnyugtat, hogy nem lettünk mindannyian zombik” - megnyílt a 16. ARC
Így ebrudaltak ki otthonából egy újabb devizahiteles családot
Még több videó
bank
Terrorpénzek a svájci bankban
Bernben és Londonban is parlamenti vizsgálatot követelnek a párizsi Le Monde vezetésével összeállt, több tucat országra kiterjedő újságíró-konzorcium a napokban nyilvánosságra hozott információi alapján.
2015. február 11.
Külföld
korrupció
Nyoma veszett a pénzmosással gyanúsított főkommunikátornak
Fél éve nincs nyoma Mihael Palkovnak, Avigdor Liberman izraeli külügyminiszter közeli munkatársának, a Jiszráél Béténu párt volt kommunikációs vezetőjének, akit a párt korrupciós ügyében pénzmosással gyanúsít a rendőrség – közölte az izraeli közszolgálati rádió kedden.
2015. január 06.
Külföld
Oroszország
Szabadlábra helyeztek egy pénzmosással vádolt milliárdost
Megszüntették egy szeptemberben pénzmosással megvádolt orosz milliárdos házi őrizetét csütörtökön, alig néhány órával Vlagyimir Putyin elnök élőben közvetített évértékelő sajtótájékoztatója előtt.
2014. december 18.
Külföld
bank
Banki nyilatkozatkötelezettség cégeknek-szervezeteknek
Az év végéig valamennyi számlavezető vállalatnak és egyéb szervezetnek nyilatkoznia kell "tényleges" tulajdonosairól vagy ennek hiányában vezetőiről. Ennek hiányában jövőre már nem fogadják megbízásaikat. Harmaduk még nem vallott.
MTI
2014. november 12.
Gazdaság
MNB
Ráfázott a MagNet a Simon-ügyre
Tizenkilencmillió forint bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a MagNet Bank Zrt.-re a pénzmosás elleni törvény megsértése miatt, és kötelezte a hitelintézetet a jogsértő gyakorlat megszüntetésére.
MTI
2014. szeptember 29.
Gazdaság
milliárdosok
Újabb orosz milliárdos a hatalom célkeresztjében?
A Rosznyefty állami olajtársaság nagyhatalmú fejét, Igor Szecsint sejtik az elemzők annak az eljárásnak a hátterében, amely az egyik leggazdagabb orosz üzletember, Vlagyimir Jevtusenkov ellen indult. A feltételezések szerint a tét a Basnyefty energetikai vállalat ellenőrzése.
NOL
2014. szeptember 17.
Külföld
Spanyolország
Vád emelhető a hercegnő ellen
Krisztina hercegnő ellen férje, Inaki Urdangarin pénzmosási és adócsalási ügye miatt emelhet vádat José Castro bíró.
NOL
2014. június 25.
Külföld
MSZP
De tényleg: honnan jött a füles Simon százmillióiról?
Bécsi tudósítónk érdeklődésére az osztrák bankfelügyelet (FMA) cáfolta, hogy bármilyen úton-módon információkat továbbított volna Simon Gábor ausztriai értékpapírszámlájáról a magyar ügyészségnek.
2014. február 07.
Belföld
kormány
Kikukázzák a pénzmosdató állami szabályozást?
Jelenlegi formájában a pénzmosás elleni nemzetközi egyezményekbe ütközik a július 1-én hatályba lépett stabilitási megtakarítási számláról szóló törvény, ezért mindenképpen módosításra szorul – írja a Figyelő.
Kriván Bence
2013. szeptember 12.
Gazdaság
energia
Ötvenmillió állami forint egy másolt tanulmányért
Még a gépelési hibák is megegyeznek az Esplanade Kft. "tanulmánya" és egy korábbi, a paksi bővítésről írt anyag között - állapítja meg az Energiaklub, mely az iratokat hosszas pereskedés után most kapta meg az állami erőműtől. A botrányos múltú Szász András jegyezte kft. fércművét Kocsis István időszakában az állami MVM-csoport 50 millióért vette meg.
2013. augusztus 28.
Gazdaság
bank
LMP: pénzmosásra ad lehetőséget a Stabilitás Megtakarítási Számla
Az LMP szerint pénzmosásra ad lehetőséget a Stabilitás Megtakarítási Számla (SMSZ) július 1-jei bevezetése.
Szalay Tamás Lajos
2013. július 01.
Belföld
USA
Al Capone is itt mosta volna a pénzt
Ez a világ legnagyobb pénzmosodája, ha Al Capone élne, ő is ezt használná – mondták az amerikai hatóságok képviselői tegnap, amikor vádat emeltek New Yorkban egy internetes fizetőrendszer, a Liberty Reserve hét vezetője ellen.
Kőműves Anita
2013. május 30.
Külföld
Ausztria
Ausztria tárgyalna az automatikus banki adatcseréről
Feltételekkel, de az osztrák kormány kész tárgyalni az Európai Unióval a külföldiekre vonatkozó automatikus banki adatcseréről. Bécs gyakorlatilag egyedül van az EU „szürke listáján”.
Ágoston Zoltán
2013. április 09.
Külföld
Románia
Jézus Krisztussal mosták tisztára a pénzt
Románia hét megyéjében 23 helyszínen végzett házkutatást az ügyészség egy közel egymillió lejes (68 millió forintos) adócsalás miatt.
Ágoston Zoltán
2013. április 04.
Külföld
bank
Már nem csak készpénzt fogad el a Vatikán
Hat hét után újra kártyával is lehet fizetni a pápai állam területén, amelynek hatóságai inkább megkerülték azokat a pénzmosás elleni intézkedéseket, amelyeket az Európai Unió kért számon rajtuk.
Ágoston Zoltán
2013. február 13.
Külföld
bank
Bankbotrány Romániában
Több tízmilliárd forint értékű csalást leplezett le a román ügyészség: banki vezetők, alkalmazottak, ingatlanértékbecslők és közjegyzők játszottak össze annak érdekében, hogy a hitelintézetek alacsony értékű ingatlanfedezet mellett folyósítsanak jelentős kölcsönöket.
Marnitz István
2012. december 13.
Gazdaság
terrorizmus
Rekordbírság pénzmosásért
A pénzmosás elleni szabályok durva megsértéséért minden eddiginél magasabb bírsággal lakol a HSBC. A legnagyobb európai bank mélyen sajnálja a történteket, s peren kívüli megegyezés keretében 1,92 milliárd dollárt utal át az amerikai hatóságok számlájára.
Kriván Bence
2012. december 11.
Gazdaság
Kína
Egymilliárd eurót mosott tisztára a kínai maffia
Egy ismert kínai műgyűjtő és galériás állt a Spanyolországban leleplezett kínai maffia élén – írja a spanyol sajtó.
Ágoston Zoltán
2012. október 17.
Külföld
bank
Kirúgták a Vatikán bankárát
Ettore Gotti Tedeschi IOR-elnöktől hivatali mulasztás miatt vonták meg a bizalmat.
Ágoston Zoltán
2012. május 24.
Külföld
NAV
Méregdrága számlagyár és pénzmosoda fiktív főállásban
Mintegy 240 milliós adócsalásért és 162 milliós pénzmosásért javasol vádemelést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága 14 gyanúsított, köztük egy ismert – de a NAV által meg nem nevezett – kiskunfélegyházi vállalkozó ellen.
Fekete Gy. Attila
2012. április 01.
Belföld
2
hirdetés
Top cikkek
hirdetés
NOL Piactér
TOP 50 megfizethető étterem
1290 Ft
Sportfogadás + Nemzeti Sport
11970 Ft
Manager Magazin előfizetés
9800 Ft
Auto-Motor előfizetés
590 Ft-tól