A két legnagyobb spanyol szakszervezetnek összesen 11 tanácsadója érintett a botrányban, köztük két vezető is, akik a lista megjelenését követően pénteken beadták lemondásukat. Rodolfo Benito, a legnagyobb spanyol érdekképviselet, a Munkásbizottságok nevű szakszervezet (CCOO) vezetőségének volt a tagja, José Ricardo Martínez, a Spanyol Munkások Általános Szövetségének (UGT) volt a főtitkára.

Lemondott tisztségéről José María Buenaventura, a spanyol pénzügyminisztérium egyik államtitkári kabinetjének igazgatója, és Ángel Gómez del Pulgar, aki a madridi szocialista párt egyik vezetője volt.

Az ügyről nyilatkozó Luis Guindos spanyol gazdasági miniszter gyomorforgatónak nevezte a történteket, de szerinte egyedi esetről van szó, nem pedig egy általános jelenségről, amely más pénzügyi vállalatokat is érinthet. A bíróságnak kell megállapítania, hogy mi történt - mondta a tárcavezető, akit az El Mundo című napilap idézett.

A spanyol korrupció elleni ügyészségtől származó információk szerint a visszaélést úgy követték el, hogy fizetéskor a nyilvántartásban nem szereplő hitelkártyákat használtak, amelyek egy létező bankszámlához kapcsolódtak. A banki könyvelésben pedig utólag, kézzel írták át a magánkiadásokról szóló tételeket. Az ügyleteknek az vetett véget, hogy a bankot 2012-ben államosították, ma Bankía néven működik.

Tíz év alatt több mint tizenötmillió eurót (4 milliárd 660 millió forint) költöttek el így. Éttermekben 3 millió eurót ( 931 millió forint), utazásra 1,5 millió eurót (465 millió forint), hotelekre 800 ezer eurót (248 millió forint), ruhákra 700 ezer eurót (217 millió forint) fizettek ki.

A spanyol központi büntetőbíróság, az Audiencia Nacional vizsgálatot folytat az ügyben. Az érintettek közül többen is állítják, hogy úgy tudták, törvényes, amit csinálnak. Ennek némileg ellentmond, hogy az egykori bankvezetők közül többen visszautaltak pénzt, összesen 200 ezer eurót (62 millió forint).