Az elkövetőket még 2008 júliusában, egy nagyszabású akció keretében fogták el, a csoport vezetőjét az illetékes bíróság 2009. április végéig előzetes letartóztatásba helyezte - mondta Jánvári Regina, a nyomozó hatóság nyíregyházi hivatalának sajtóreferense.

A pénzügyőr főhadnagy tájékoztatása szerint a csalássorozat értelmi szerzője hajléktalanokat használt fel arra, hogy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó céget alapítson, melynek keretein belül hozzáférhetett más gazdasági társaságok által foglalkoztatott magánszemélyek adataihoz. Mintegy 250 adózó személyi adatait felhasználva valótlan tartalmú, ismeretlenek által aláírt szja-bevallásokat nyújtottak be különböző APEH-igazgatóságokhoz, megjelölve azokban az adóelőleg-visszatérítés jogcímét; az összeg alkalmanként és személyenként soha nem haladta meg a 100 ezer forintot.

A csoport vezetője ezután több banknál nyittatott a hajléktalanokkal bankszámlát, melyekre az adó kiutalását kérte, majd a folyószámlákhoz tartozó kártyákkal bankjegykiadó automatáknál vette fel a pénzt. Így összesen 30 millió forintot kívánt jogosulatlanul felvenni, ebből az APEH 20 millió forintot utalt ki, majd a bevallások hamis voltát észlelve a többi kiutalást megtagadta. A bejelentetett polgári jogi igények biztosítására a bíróság a bankszámlák zár alá vételét rendelte el - tette hozzá a sajtóreferens.

A vezetőt és a megvalósításban közreműködő négy hajléktalant - mint bűnsegédeket - gyanúsítottként vonták felelősségre jelentős kárt okozó, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás bűntette miatt, melyet a törvény 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntet.