Újabb gyanúsítások várnak a tavaly áprilisban elrendelt előzetes letartóztatásából a múlt héten 55 millió forint óvadék fejében szabadlábra helyezett, jelenleg szívpanaszokkal kórházi kezelés alatt álló Kiss Bálintra. A vámőrség nyomozásának kezdete óta megszűnt MÁV Általános Biztosító Egyesület intézőbizottságának elnöke, korábbi elnök-vezérigazgatója ellen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) vizsgálatai alapján sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával kezdett nyomozást a VPOP Központi Bűnüldözési Parancsnoksága (KBP), miután a pénzügyi felügyelet milliárdos fedezethiányt tárt fel a biztosítónál. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tavaly augusztus 15-ével vonta vissza a MÁV Biztosító tevékenységi engedélyét.

A vámnyomozók már az eljárás kezdetén megállapították, hogy a MÁV Biztosító számlájáról több mint 666 millió forintot egy magáncég számlájára utaltak, majd onnan szinte azonnal tovább az elnök (Kiss Bálint) és lánya magánszámlájára. Ezzel az átutalássorozattal összefüggésben gyanúsították meg az eljárás kezdetén Kiss Bálintot sikkasztással és hűtlen kezeléssel.

Zamecsnik Péter ügyvéd, Kiss védője a Népszabadságnak azt mondta, védence részletes vallomását tett az ügyben, s várja az eljárás befejezését. A Népszabadság értesülése szerint azonban vár még egy-két kellemetlen meglepetés Kiss Bálintra, miután kiengedik a kórházból. Egy újabb idézés például: a vámnyomozók további bűncselekményekkel készülnek meggyanúsítani őt. Arról, hogy mivel, a VPOP egyelőre nem kívánt részleteket elárulni.

Egy nevének mellőzését kérő pénzügyőr-nyomozó emlékeztetett arra, hogy Kiss Bálint és öt társa tevékenységével számos gyanús körülményt tárt fel annak idején a PSZÁF. Az sem véletlen, hogy a biztosítási piacra néhány éve olcsó díjaival berobbant biztosítónak 2007 végén már komoly fizetési gondjai voltak, ezért számos szerviz csak úgy vállalta a MÁV-biztosítós autók javítását, ha tulajdonosuk előre kifizette a javítást.

A felügyeleti vizsgálat és az azt követő nyomozás több százmilliós megmagyarázhatatlan pénzmozgást tárt fel a biztosítónál. Ezeknek a pénzmozgásoknak egy részét már feltárta a vámőrség. Igaz, a nyomozás kezdete óta újabb bűncselekmények gyanúja is megfogalmazódott a volt elnökkel és társaival szemben.

A MÁV Biztosító ügyfelei néhány esetben önmagukat is feljelentették, azt állítva, hogy Kiss Bálint jóval nagyobb kártérítést ítélt meg nekik, mint jogos lett volna, azonban a többlet egy részét vissza kellett adniuk Kissnek.