Magyar és kínai "kereskedők" alkotta bűnszervezetet számolt fel november 4-én a vámőrség bűnügyi szolgálata a Merkúr kommandó támogatásával. A VPOP tájékoztatása szerint több hónapos nyílt és titkos nyomozást követően száz nyomozó a vámkommandósok segítségével országszerte húsz helyszínen tartott rajtaütésszerű házkutatást. Nyolc személyt vettek őrizetbe másfél milliárdos áfacsalás és más bűncselekmények megalapozott gyanújával. A Budai Központi Kerületi Bíróság mindannyiukat letartóztatta.

A gyanúsítottak hónapokon keresztül huzamosabb ideje Magyarországon élő, itt vállalkozást alapított, boltot nyitott kínaiak számára nagy mennyiségű távol-keleti árut importáltak. Miután a különféle textilárukkal és cipőkkel megrakott konténereiket a hamburgi kikötőben kirakodták, azokat Szlovákiába szállították, ahol a vámkezelés után a tulajdonosok képviselői úgy nyilatkoztak: az árut terhelő forgalmi adókat később, Magyarországon kívánják megfizetni. Erre az uniós szabályozás lehetőséget ad számukra.

A Szlovákiából átszállított áruk után Magyarországon azonban soha senki nem fizetett forgalmi adót. A vámőrség eddigi nyomozati adatai szerint a gyanúsítottak 2007-ben és 2008-ban megközelítőleg 1,5 millió forint áfát nem fizettek be a magyar költségvetésnek.

A távol-keleti árukat Szlovákiában különböző magyar cégek nevére vámkezelték, hamis okmányokkal. Miután azonban a szállítmányok megérkeztek Magyarországra, azokat eredeti (kínai) megrendelőiknek adták át, akik az áru értékével arányos díjat fizettek a gyanúsítottaknak árujuk áfamentesítéséért.

Az áfamentesítés mindaddig folyamatosan zajlott, amíg a vámőrség kockázatelemző rendszere tételes ellenőrzésre ki nem választotta a kínaiaknak dolgozó cégeket. A magyar és a szlovák vámigazgatás havonta kicseréli azoknak a cégeknek az adatait, amelyek az egyik ország területén vámoltatják el az árujukat, ám jelzik, hogy a forgalmi adót a másik államban kívánják megfizetni. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy az áruk adózott eredetét igazoló okmányok - amelyekkel a kereskedők árujuk legális eredetét addig igazolták - hamisak.

A házkutatásokon a vámnyomozók az áfacsalást bizonyító dokumentumok mellett számos lőfegyvert, nagy mennyiségű lőszert és a közbiztonságra veszélyes eszközöket találtak. Őrizetbe vettek nyolc gyanúsítottat, s elrendelték két kínai nő országos körözését. A vámnyomozók az ügyben érintett társaságok tíz bankszámláját zároltatták.