Hegyes Sándor őrnagy tegnap az NNI gazdaságvédelmi főosztályán tegnap elmondta: két éve érkezett bejelentés a rendőrséghez arról, hogy egy férfi nagy összegeket vesz fel egy cég számlájáról, amelyikről kiderült, valós gazdasági tevékenységet nem végez, és két hajléktalan a tulajdonosa. A férfi a pénzt egy takarítással foglalkozó, ismert kft.-hez juttatta el. A nyomozók eljutottak M. Gy.-hez, aki pénzügyi tanácsadás címén gazdasági társaságoknak nyújtott "segítséget", amellyel azok az adóalapjukat csökkenthették. Hajléktalanok és román állampolgárok nevére társaságokat alapítottak, fiktív alvállalkozói szerződéseket kötöttek, majd további fiktív cégekkel szerződtek. Az ügyletek mögött munkavégzés nem állt, csak a pénzt mozgatták. Az "utaztatás" végén 10-15 százalék levonása után visszajuttatták a pénzt a megbízónak. A rendőrség gyanúja szerint M. Gy. 20-25 embert foglalkoztató bűnszervezetet hozott létre, négy ügyvédi iroda is közreműködött a fiktív cégek létrehozásában és adásvételében: négy ügyvédet közokirat-hamisítással gyanúsítanak.

A nyomozás adatai szerint a bűnszervezet közel hárommilliárd forinttal csökkentette a hozzájuk forduló cégek adófizetési kötelezettségét, így azok kevesebb áfát, társasági adót, munkáltatással összefüggő adót fizettek.

A rendőrség most 18 céggel, 48 emberrel szemben javasolt vádemelést, további 22 cég ellen a nyomozás tovább folyik. Előzetes letartóztatásban van a szervezet vezetője, M. Gy. és egyik társa. Az eljárás során közel 200 millió forint vagyont zároltak és lefoglaltak 17 millió forint készpénzt. A büntetőeljárással párhuzamosan az adóhatóság 350 millió forint adóbírságot is kiszabott.