Sipos Jenő tájékoztatása szerint a férfi - akit a vám- és pénzügyőrség nyomozói fogtak el - összesen 30 társas és egyéni vállalkozás részére állított ki számlákat azok bruttó értékének 8-10 százaléka ellenében. A fiktív számlákat megrendelő vállalkozásoknak a pénzt a férfi által megadott folyószámlára kellett utalniuk.

Az eljárás során a folyószámláról kiderült, hogy azt a gyanúsított egy évekkel ezelőtt elhunyt ember nevére nyitotta, és bankkártyával vett fel róla pénzt. A szóvivő közleményében kitért arra is, hogy a pénzügyőrök a számlakiállítónál valamint a befogadó vállalkozásoknál is házkutatásokat, lefoglalásokat tartottak.