Százmilliókat csalt ki, Thaiföldre menekült
A Vám- és Pénzügyőrség pénzmosás elleni osztálya pár hónapja kérte az egyik biztosítótól néhány banki tranzakció jogszerűségének igazolását. Úgy tudni, a furcsa átutalásokra egy bank hívta fel a pénzmosási ügyekben eljáró pénzügyőrök figyelmét. Miután a „gyanús pénzek” egy biztosítótársaságtól érkeztek, a vámőrség náluk érdeklődött az átutalásokról.
A pénzügyőrség kérdezősködésének hatására a társaság belső vizsgálatot rendelt el, majd feljelentést tett több százmilliós csalás gyanújával. Az okozott kár nagyságára tekintettel az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda gazdaságvédelmi főosztálya járt el. (Később, már a nyomozás adatai alapján, a rendőrség figyelmeztetésére egy másik biztosító is felülvizsgálta kifizetéseit, majd az a társaság is feljelentést tett.)
A nyomozás eddigi adatai szerint K. Lajos és társai 2004 óta módszeresen (bűnszövetségben, folytatólagosan, üzletszerűen) „nyúltak le” két tekintélyes biztosítót. K.-né P. Ildikóval összejátszva K. Lajos többeket megbízott azzal, hogy autóikkal Budapest elhagyatottabb területein kis sebességgel szándékosan karambolozzanak, hajtsanak fának, oszlopnak.
E balesetek „sérültjei” később biztosítási ügyintézőként K.-né P. Ildikót bízták meg azzal, hogy ügyükben eljárjon. És ő megdolgozott a bizalomért. Olyan –a nyomozók szerint hamis – iratokat csatolt a kárbejelentésekhez, amelyek alapján valamenynyi baleseti sérült esetében 20-30 százalékos maradandó munkaképesség-csökkenést állapítottak meg, s a biztosítóknak részükre több millió forint kártérítést kellett kifizetni.
K. Lajos mindig jelen volt, amikor a biztosító kifizette a „jogosnak ítélt” kártérítést. A balesetben megsérültek 100-400 ezer forintot kaptak közreműködésükért, a pénz nagyobbik része K. zsebében landolt. A két biztosító összesen közel 400 millió forintot fizetett ki K. Lajosnak és társainak.
Az ügynek jelenleg 89 gyanúsítottja van, akik közül ketten várják előzetesben az eljárás befejezését: K.-né P. Ildikó mellett L. Tibor, aki előbb egyszerű „károsultként” vett részt a szövevényes csalássorozatban, később azonban már a balesetek szervezéséből is részt vállalt. Az NNI gazdaságvédelmi főosztályának illetékesei azonban nem zárják ki, hogy az ügynek esetleg még további gyanúsítottjai is lesznek.
A bűncselekmény értelmi szerzője, K. Lajos Thaiföldön bujkál. Ellene az NNI gazdaságvédelmi főosztályának kezdeményezésére nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.
