Az áfacsalók különféle, nagy mennyiségben és jelentős haszonnal értékesíthető számítástechnikai termékeket, főleg nyomtatókhoz való tintapatronokat és processzorokat importáltak a Távol-Keletről. A termékeket legális magyarországi nagykereskedőknek értékesítették tovább, az import után fizetendő importáfát azonban - unión belüli értékesítést színlelve - eltüntették.

A fiktív, unión belüli import révén a magyar költségvetést legkevesebb 4,8 milliárd forint veszteség érte - állítják a vámnyomozók, akik szeptember 29-én úgy kétszázan, 32 helyszínen tartottak egyszerre házkutatást. A vámőrség még vizsgálja, hogy az adócsalók által forgalmazott árukat felvásárló nagykereskedők vajon tudtak-e arról, hogy a részükre eladott termékek bűncselekményből származnak.

A bűnszervezet felszámolása alatt Magyarországon tartózkodott a német adóhivatal két munkatársa is. Ők az ügy "német szálának" - a csalásban közreműködő német vállalkozások - felderítésén dolgoznak.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az ügyészség a közelmúltban 34 személy ellen emelt vádat egy korábban felszámolt számlagyár ügyében. Az ügy két fő gyanúsítottjának irányításával 80 különféle vállalkozást alapítottak. Ezek többsége kizárólag fiktív számlák kiállításával foglalkozott, amelyekkel az azokat felvásárló különböző társaságok adófizetési kötelezettségüket csökkentették.

A számlagyár 2001 és 2007 között megközelítőleg tízmilliárd forint értékben bocsátott ki fiktív számlákat, amelyekkel a számlákat felhasználó cégek 1,8 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek.