Mint arról beszámoltunk, a pénzintézet feljelentést tett, mert egy vállalkozói kör több mint 250 milliót csalt ki a banktól. A módszer a következő volt: M. Ferenc vállalkozó felajánlotta a pénzintézetnek, hogy vásárolja meg jutányosan egy neki tartozó cég adósságát. Vagyis: a bank fizet M.-nek egy kialkudott összeget, az adós pedig a bank felé törleszt. M. javaslatára több más céggel is kötöttek ilyen megállapodást, s a fedezet a vállalkozó szállodája volt. Ám a cégek idővel nem törlesztettek, ezért a bank érvényesíteni szerette volna jelzálogjogát.

M. Ferenc ekkor azzal kereste meg a bankot, hogy egy moldáv üzletember az összes követelést megvásárolná, s biztosítékként külföldön letétbe helyezett több mint négymillió dollárra hivatkozott. A bank kiadta a jelzálogjog törlésére az engedélyt, de kiderült: nincs letét, s a dokumentumok hamisak.