Az FBI az elmúlt évtizedek legkiterjedtebb bennfentes kereskedési hálózatának tartja a most leleplezett bűnszövetkezetet, továbbá a legnagyobbnak, amelyet egy fedezeti alap működtetett. Az 52 éves, tamil (Srí Lanka-i) születésű Raj Rajaratnam, a 3,7 milliárd dollárt kezelő New York-i Galleon Group alapítója ellen 13 pontban emeltek vádat: összeesküvésért és értékpapírcsalásért vonják felelősségre. Az óvadékot 100 millió dollárban határozták meg. A 236. leggazdagabb amerikaiként nyilván tartott Rajaratnam öt feltételezett bűntársa ellen is vádat emeltek. Mindannyian ártatlannak tartják magukat. Bűnösségük kimondása esetén akár 20 év börtönt is kockáztatnak.

A lehallgatásokon alapuló vádirat szerint a bűntársak az elmúlt években 20,6 millió dollár "mellékesre" tettek szert a Galleon legális üzletein túl azzal, hogy bennfentes információkat szereztek vezető tőzsdei cégeket belülről ismerőktől, majd ezek ismeretében spekuláltak a részvényeikre. A tőzsdefelügyelet, a SEC 25 millió dollárra teszi a hasznukat. Két éve egyedül azzal 8 milliót kasszíroztak, hogy megtudták a Google még nem közölt negyedéves üzleti eredményében foglaltakat, illetve 4 milliót kerestek 400 ezer Hilton-részvény megforgatásával, miután értesülésekhez jutottak a szállodalánccal kapcsolatos stratégiai tervekre vonatkozóan.

A papírokat az információ negatív jellege esetén "shortolták" - azaz az ár csökkenésére spekulálva úgy adták el, hogy a tranzakciókor még a birtokukban s em volt. Wall Street-i gyanúk szerint a haszon sokkal nagyobb is lehetett - legfeljebb az FBI azt nem tudja bizonyítani - ugyanis a vádlottak között legálisan is nagyon jól kereső menedzserek is vannak, akik esetében nem világos az indíték. Ilyen például az IBM egy felsővezetője, akit a vezérigazgatói székre is esélyesnek tartottak.

A nyilvánosságra hozott felvételek mindenesetre önmagukért beszélnek. - Ajándékot fogok adni magának. De csak személyesen! - mondja az Akamai technológiai cég egy menedzsere Rajaratnam egy bűntársának, majd a kérdésre ("Mi az?"), azt feleli: "Információ". - Az bizony szép ajándék - így partnere. - Végem van, ha ez kiderül.. Börtönbe küld, ha kinyitja a száját - mondja utóbbi más hangszalagokon.

- Jól teszik a befektetési tanácsadók és a cégvezetők, ha alaposan szemügyre veszik a mai esetet, saját belső műveleteiket, és (megfontolják), hogy a SEC és mások egyre inkább górcső alá veszik a fedezeti alapok kereskedését - mondta Robert Khuzami, a tőzsdefelügyelet jogalkalmazási igazgatója.