A gyanú szerint több százmillió forintnyi áfát nem fizettek be annak a héttagú cégcsoportnak a működtetői, amelyre közérdekű bejelentés alapján bukkant a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága.

Kovács Mária szóvivő csütörtöki tájékoztatása szerint a vállalkozások "egészségvédőnek mondott termékeket", többek között indukciós főzőlapokat és mágneses takarókat értékesítettek bemutatókon. A könyvelésükben rögzített bevételi adatok azonban nem fedték a valóságot: milliós kiadásokkal rendre 2-300 ezer forintos bevételt állítottak szembe.

Hozzátette: az elsőként ellenőrzött cég a tavalyi évre semmilyen adóbevallást nem nyújtott be, beszerzéseit és értékesítéseit pedig ugyanazzal a számlázó programmal könyvelte, mint a győri székhelyére bejegyzett hat másik társaság.

A hét cég minden számláját központi szerverről állították ki, olyan vállalkozások részére, amelyek áfa-bevallásaikat nem nyújtották be, többek adószáma pedig már felfüggesztés alatt állt – jegyezte meg.

A pénzügyi nyomozók a helyszínen lefoglalták a szervergépet, mintegy 10 millió forint összegű készpénzt, valamint iratokat. Szintén lefoglalták egy távolabbi raktárhelyiségben a társaságok által tárolt, 400 millió forint értékű árukészletét.

A szóvivő közölte: az akció "hatására" a csoport három – Győr-Moson-Sopron megyei – cége már be is nyújtotta áfa-bevallásait, valamint befizetett összesen 200 millió forintot. Az ügyben adóigazgatási és a büntetőeljárás indult, rendkívül magas összegű adóeltitkolás, illetve körbeszámlázás alapos gyanúja miatt.