Vankó László, az APEH bűnügyi szakreferense és Dávid Róbert, a VP Észak-alföldi Regionális Nyomozó Hivatalának parancsnoka  elmondta: egy bűnözői csoport mintegy 250 adózó személyi adatait  megszerezve valótlan tartalmú szja-bevallásokat nyújtott be az APEH  különböző regionális igazgatóságaihoz, és jogosulatlanul, mintegy 30  millió forint adóelőleget igényelt vissza.

A 243 fiktív adóbevallásban közös, hogy levelezési címként egy  budapesti postafiókot adtak meg. Azok a magánszemélyek, akiknek a  nevében az szja-t visszaigényelték, egy román gazdasági társasággal  álltak munkaviszonyban vagy egyéb kapcsolatban.

A csalók különös figyelmet fordítottak arra, hogy az  alkalmanként és személyenként visszaigényelt adóelőleg összege - ez  minden esetben 100 ezer forint körüli volt - ne keltsen feltűnést.  Az adóelőleg-visszatérítést többségében hajléktalanok által nyitott  bankszámlákra kérték - mintegy negyven számlát nyitottak négy  hajléktalan nevére -, a kiutalt pénzt több esetben a csoport  vezetője vette fel bankautomatákból, ami - a képfelvétel révén -  segített az azonosításában.

A csoport vezetője egy budapesti illetékességű fiatalember, aki  viszonylag jómódú, több értékes ingatlant tulajdonol, illetve bérel,  értékes gépjárművel rendelkezik - derült ki a tájékoztatón.

A csalássorozat kitervelőjét és fő haszonélvezőjét a  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bíróság a hét végén előzetes  letartóztatásba helyezte. A vámhatóság az okozott kár megtérítése  érdekében bankkártyákat és közel 1 millió forint értékben készpénzt  foglalt le, és zárolta az ismertté vált bankszámlákat.

Bakonyi Ágnes, az APEH szóvivője elmondta: korábban is  előfordult, hogy valaki jogosulatlanul akart szjá-t  visszzaigényelni, de az ország egész területére kiterjedő  csalássorozattal még nem találkoztak. A fiatalember vagyonosodási vizsgálatra is számíthat- tette hozzá.

(MTI)