Plazmatévé a számlagyárból
A rendőrségi és a vámkommandó bevetési egységeivel megerősítet nyomozócsoportok, összesen 150 rendőr és vámnyomozó csapott le egy időben húsz helyszínen az eddigi legnagyobb számlagyárat üzemeltető bűnszervezetre. A június 6-án lezajlott akcióban - minként arról pénteken a Népszabadság hírt adott - 13 személyt vettek őrizetbe (három grúz származású, a többi magyar). Pénteken a bíróság valamennyiüket letartóztatta.
A VPOP és az ORFK vezetőjének hétfői sajtótájékoztatóján - amelyen a nyomozást információkkal segítő FBI budapesti egységének vezetője, Steve A. Butler is részt vett - Bencze József országos rendőrfőkapitány és Nagy János, a VPOP vezetője közölte: a rendőrségen és a vámőrségen keletkezett töredékinformációk összevetése és elemzése után döntöttek a közös nyomozócsoport felállítása mellett.
A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) birtokában számos, elsősorban pénzmosásra utaló információ volt, továbbá olyan adatok, amelyek arra utaltak, hogy orosz ajkú alvilági csoportok egyes akcióit Budapestről finanszírozzák. A vámőrség ezzel egyidejűleg egy szövevényes csempészhálózat felderítésén dolgozott.
Novemberben a VPOP és az NNI vezetői közös nyomozócsoport felállításáról döntöttek. Több mint féléves nyomozás eredményeképpen fokozatosan körvonalazódtak az eddigi legnagyobb, csempészetre, áfacsalásra és áruhamisításra specializálódott bűnszervezet körvonalai.
A szervezet nem márkás műszaki cikkeket importált az Európai Unióba. Hamis, a valódi ár töredékéről kiállított számlákkal Bécsben vámoltatták el a szállítmányokat, azzal, hogy azokat Magyarországon és Lengyelországban hozzák majd kereskedelmi forgalomba. Ausztriában ezért csak vámot kellett fizetniük, az uniós szabályok szerint ugyanis az importáfát mindig ott kell rendezni, ahol az árut ténylegesen kereskedelmi forgalomba hozzák.
A Bécsben elvámolt áruk azonban hivatalosan soha nem jutottak el Budapestre, de Varsóba sem. Útközben világmárkák termékjelzéseivel, szinte tökéletes hamis címkéivel, logóival és hologramos védelmet is nyújtó termékazonosítókkal látták el azokat, majd multinacionális vállalatok hazai kereskedelmi láncainak adták el a termékeket. A szállítmányokat hamis számlákkal értékesítették, azt a látszatot keltve, mintha azokat viszonteladókként ők már egy magyar kereskedőtől vásárolták volna.
A számlákat az eddigi legnagyobb számlagyárban állították elő, amely a nyomozás eddigi adatai szerint 2001-től máig 12 623 számlát bocsátott ki 11 milliárd forintot meghaladó értékben. Csak az e számlákkal elcsalt áfa összege meghaladja a 2,5 milliárd forintot.
Nagy János országos vámparancsnok azt mondta: a számlagyártól hamis számlát vásárló összesen 1800 cég mindegyike számíthat az elkövetkező hetekben, hónapokban adóellenőrzésre.
Az idén ez a harmadik bűnszervezet, amelyet a vámőrségnek sikerült felszámolnia. A három nyomozás összesen mintegy 5000 számlavásárló céget leplezett le, valamennyinél várható az adóellenőrök jelentkezése akkor is, ha időközben - aki tehette - önrevíziót hajtott végre, és befizette a hamis számlával csökkentett nyeresége után meg nem fizetett adókat.
A csak látszólag márkás áruk ma még a nagy áruházak polcain vannak, s bárki abban a hitben vásárolhatja meg az olcsó és "akciós" plazmatévéket, háztartási gépeket és hasonló holmikat, hogy neves gyártó árujához jut. A sajtótájékoztató résztvevői is csak remélik, hogy a nagy áruházláncok, amelyek felvásárolták a fiktív számlákkal forgalmazott hamisított árukat, megszüntetik azok értékesítését.
Számos jel szerint a csempészetből és a számlagyár üzemeltetéséből származó profit egy része orosz ajkú bűnszervezetekhez vándorolt, e bűnszervezetek nemzetközi akcióit finanszírozták belőle.
