A vizsgálatban ugyancsak érintett Mónica Ananías, a diktátor egykori titkárnője, valamint Oscar Aitken, a diktátor volt fő pénzügyi tanácsadója, ügyvédje és bizalmasa. A vádlottak ügyvédeik útján óvadék fejében azonnal kezdeményezték szabadlábra helyezésüket. A 90 éves Augusto Pinochet ellen, aki jelenleg is házi őrizetben van, még tavaly indult pereljárás adócsalás és hamis útlevelek használata miatt. A vád szerint az egykori diktátor-elnök (1973-1990) és családtagjai külföldi titkos folyószámlákon mintegy 27 millió dollárt tartottak. Pinochetet egy, az Egyesült Államokban a Riggsbanknál folytatott vizsgálat leplezte le.

Mint a Reuters jelentette, most elsőként Marco Antoniot, Pinochet legfiatalabb fiát, majd Luciát, Jacqueline-t és Veronicát vették őrizetbe

A külföldi titkos bankszámlák kitudódása gyengítette meg Pinochet helyzetét, akit korábban az ügyészek nem tudtak bíróság elé állítani a diktatúra idején elkövetett emberi jogsértések miatt, egészségügyi és szellemi állapotára hivatkozva védőügyvédei elérték, hogy ne kelljen bíróság elé állnia. Ez a védekezés azonban adócsaláskor aligha elfogadható.