Nyolc év után született elsőfokú ítélet az Il Ferro autós reklámcég vezetőinek büntetőügyében. Hat év börtönt kapott Laskay Róbert, az Il Ferro cég alapítója, 2189 rendbeli csalásért, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelésért és sikkasztásért. A károsultaknak egy ideig még várniuk kell a pénzükre.

A JP Morgan Chase & Co bankház kétmilliárd dollár megfizetésével oszlatná el a gyanút, miszerint bármi köze lett volna a Bernard Madoff által 2008 végéig üzemeltetett pénzügyi piramisjátékhoz.

Feljelentést tett a szegedi egyetem a bölcsészkar volt HÖK-elnökének állítólagos visszaélésével kapcsolatban – közölte a Magyar Nemzettel Szabó Gábor rektor.

A csalásban érintett vállalkozás felszámolásának lezárásával, a cég törlésével pont került a '90-es évek egyik első piramisjátékának végére. Az átverés eredményeként 23 ezer ember lett szegényebb összesen egymilliárd forinttal.

Szorongatják a befektetők a nemrég lebukott milliárdos pilótajáték ügynökeit, a pénzüket szeretnék visszakapni. A ki nem fizetett befektetők között nehézfiúk is vannak, például egy olajos alvilághoz köthető vállalkozó, aki egymaga 700 ezer eurót akart megfialtatni a két csalóval.

Meglehetős vidám hely benyomását kelti az amerikai értékpapír-piaci felügyelet (SEC): legalábbis a nemrég távozni kényszerült helyettes belső ellenőr, David P. Weber szerint a tőkepiac tisztaságát biztosítani hivatott szervnél rendszeresek voltak az eltussolt zaklatási ügyek, a kémkedés vagy a korrupció. Szerinte David Kotz korábbi SEC-elnök afférjai kapcsán fontos vizsgálatok szabályait sértette meg, és végül nőügy miatt mondott le elnöki mandátumáról is.

A piramisjátékával befektetőinek legalább 65 milliárd dolláros kárt okozó Bernard Madoff hamarosan cellatársat kaphat öccse személyében. Peter Madoff egy bírósági alku keretében bűnösnek vallja magát, s beismerő vallomása fejében tíz év alatti börtönbüntetéssel megúszhatja.

Az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) szorosabb együttműködést épített ki az FBI-jal. Erre az utóbbi években megsokasodott tőzsdei és befektetési csalásai láttán nincs mit csodálni. A cél: a 65 milliárd dolláros kárt okozó Madoff-félék időbeni kiszűrése.

Gyógyszerfüggővé vált a börtönben Allen Stanford, s ezért akár évekkel is elhúzódhat a hétmilliárd dolláros befektetési csalással gyanúsított houstoni üzletember-mecénás felelősségre vonása.

A kilencvenes években 14 ezer embert két és félmilliárd forinttal megrövidítő Tribuszer Zoltánné – a jelek szerint - újra betétgyűjtéssel foglalkozik. Úgy tűnik, bele lehet lépni kétszer ugyanabba a folyóba.

Csak lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el kedden a Budai Központi Kerületi Bíróság a Scien-Net-ügyben adócsalással gyanúsított Leinemann Zsolttal szemben. Az ügyész előzetes letartóztatásra tett indítványt. A ScienNet törzsvásárlói hálózat azonban aligha folytathatja működését. A tagok többmilliárdos befizetéseinek nyoma sincs a virtuális számlákon.

Újabb Ponzi-csaló (piramisjáték-szervező) vallotta bűnösnek magát szerdán az amerikai Floridában; az ügyfeleitől több mint egymilliárd dollárt kicsaló egykori ügyvédre 100 év büntetést is kiszabhatnak.

Egy kis budai kávézóban kezdődött, ahol csupa ismerős találkozott 2009 áprilisában. Mármint mindenki ismert legalább egyvalakit korábbról: rokonok voltak, barátok, esetleg üzletfelek. A „nagy dolog van készülőben” kicsit ünnepélyes, kicsit feszélyezett hangulata lengte be a pincehelyiséget. Tudtuk – most belépünk.

Bulldog szívósságával nyomoz a Bernard Madoff által irányított piramisjátékban szőrén-szálán eltűnt dollármilliárdok után Irving Picard. Most úgy tűnik, a károsultakat képviselő ügyvéd újabb nagy halat kerített a hálójába Carl Shapiro, a 96 éves dúsgazdag filantróp személyében.

Csak tavalyra 960 millió forintot elérő adóhiányt állapított meg a Vám-és Pénzügyőrség a ScienNet hálózatnál. A cég ügyfelei pénzéből 1,6 milliárd forintot foglaltak le a ScienNet számláin, amely elmehet a cég adóhiányának a fedezésére. A VPOP nyomozása szerint eddig semmiféle titkos külföldi tulajdonosoknak nincs nyoma, az off-shore céghálózatot mögött a magyar szervező állt.

"Énekelt" a nyomozóknak James Davis, a piramisjátékával ügyfeleinek 7 milliárd dolláros kárt okozó Stanford Financial Group volt vezérhelyettese. Kérdés, a pénzügyi zsonglőr ezzel hány évet tud lealkudni az őt fenyegető 30 éves börtönbüntetésből.

Győzött a józan ész: az ügyész által kért 145 éves szabadságvesztés helyett húsz éves börtönre ítélte a manhattani bíróság Marc Dreiert.

A kiróható maximumra, 150 év börtönre ítélte hétfőn egy New York-i bíróság Bernard Madoff-t. A piramisjátékával 64 milliárd dolláros kárt okozó Madoff jó magaviselettel már 120 év múlva szabadulhat.

Az eBay internetes aukciós portálon lehet majd licitálni Bernard Madoff baseball bérletére, amely a New York Mets csapatának hazai mérkőzéseire szól. A 64 milliárd dolláros kárt okozó piramisjáték agytrösztje június 16.-án tudja meg, hány év börtönre ítéli a bíróság.