hirdetés
Legolvasottabb
Rovatok
Címlap
Belföld
Vélemény
Gazdaság
Külföld
Videó
Sport
Kultúra
Mozaik
Tud/Tech
Autó
Friss hírek
Galéria
Nolblog
Adatvédelem
Impresszum
Hírmátrix
“pénzmosás”
További friss hírek
Videók
Szilágyi Áron: Nélkülük nem sikerült volna - 10 éves a MOL Új Európa Alapítványa (X)
„Vannak ennél fontosabb dolgok is” - az ország legnagyobb szavazókörében jártunk
Videó a Teréz körúti robbantóról
Szögek borítják a Teréz körutat egy nappal a robbanás után
Koncz Zsuzsa új lemeze felér az elmúlt évek tüntetéseivel
„Megnyugtat, hogy nem lettünk mindannyian zombik” - megnyílt a 16. ARC
Így ebrudaltak ki otthonából egy újabb devizahiteles családot
Még több videó
Vatikán
Pénzmosással gyanúsítják a Vatikánt
Az egyházi állam is felkerült az amerikai külügyminisztérium azon listájára, amelyen a pénzmosással gyanúsított országok szerepelnek.
Szőcs László
2012. március 09.
Külföld
Nagy-Britannia
Bevallotta a pénzmosást a volt nigériai kormányzó
A nigériai Delta-állam egykori kormányzója, James Ibori bűnösnek vallotta magát a brit bíróságon. A volt politikus a pénzmosásból származó pénzt pazarló életmódjára költötte.
2012. február 27.
Külföld
bűnügy
Luxusautós-találkozó lett gyanús a rendőröknek
Mintegy kétszázmillió forintnyi, tisztázatlan eredetű eurót találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) járőrei két férfinél egy komáromi benzinkútnál.
Veres Dóra
2011. október 11.
Mozaik
bűnügy
Elkapták az adócsaló őrző-védő cégek ügyvezetőit
Csaknem 900 millió forintos kárt okozott az államnak egy nyolc tagból álló, őrző-védő tevékenységet folytató cégcsoport Komárom-Esztergom megyében. A csoport két ügyvezetőjét a napokban letartóztatták - mondta el a Nemzeti Adó- Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense kedden az MTI-nek.
Veres Dóra
2011. október 11.
Mozaik
pénzmosás
Keresztbe tett a PSZÁF az iFOREX-nek
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) 20 millió forint bírság megfizetésére kötelezte az iFOREX Befektetési Szolgáltató Zrt.-t, és hat hónapra felfüggesztette az internetes devizakereskedelemmel foglalkozó társaság tevékenységi engedélyét.
Kriván Bence
2011. július 08.
Gazdaság
energia
Az MVM-nek ki kell adnia a Kocsis-időszak offshore-iratait
A bíróság jogerős döntése értelmében az állami Magyar Villamos Műveknek (MVM) ki kell adnia a korábbi vezérigazgató, Kocsis István idején lezajlott offshore- és szállodaügyletek jelentéseit illetve azok elkészítési költségeit - közölte a pert kezdeményező LMP.
Marnitz István
2011. április 28.
Gazdaság
Orbán Viktor
Pénzmosodának épül a belvárosi Zeppelin-ház?
A Jobbik felszólítja Orbán Viktor miniszterelnököt, "hasson oda" Rogán Antal V. kerületi polgármesternél és Csipak Péternél, a beruházó cég vezetőjénél, hogy függesszék fel a Zeppelin-projekt néven ismertté vált Bécsi utcai beruházást, mert pénzmosás gyanúja merült fel az ügyben .
2011. január 27.
Belföld
USA
Pénzmosásáért életfogytiglan a republikánus pártvezérnek
Egy texasi esküdtszék kampányadományok törvénytelen kezelésében és pénzmosásban bűnösnek találta Tom DeLayt, a képviselőházi republikánus többség volt vezetőjét, aki ezért akár életfogytiglani szabadságvesztést is kaphat.
Ágoston Zoltán
2010. november 25.
Külföld
rendőrség
Bankrazzia Moszkvában
Hatvanmilliárd rubelt juttattak ki Oroszországból egyetlen napig létező cégek segítségével moszkvai bankok - állítja az orosz belügyminisztérium.
Marnitz István
2010. október 29.
Gazdaság
Görögország
Csalás és pénzmosás gyanújában volt görög miniszterek
Az előző, konzervatív görög kormány négy volt miniszterének kell pénzmosás, csalás, illetve csalásban való bűnrészesség miatt egy speciális bíróság elé állniuk a jelenleg kormányzó, baloldali Pánhellén Szocialista Mozgalom (PASZOK) hétfői bejelentése szerint.
2010. október 19.
Külföld
bank
Ellentámadást indított a Vatikán
A pápai állam levélben védte meg bankja, az IOR pénzmosással gyanúsított elnökét. Ave Mariával nem lehet az egyházat irányítani - szólt az IOR egyik volt vezetője, Paul Marcinkus bíboros mondása.
2010. szeptember 23.
Külföld
bank
Pénzmosással vádolják a Vatikán bankárát
A római ügyészség vizsgálatot indított a Vatikán bankja, az IOR elnöke, Ettore Gotti Tedeschi, és egyik munkatársa ellen, mert felmerült annak a gyanúja, hogy a bank pénzmosásban vett részt.
Ágoston Zoltán
2010. szeptember 21.
Külföld
Szlovákia
Pénzmosást ismert be a szlovák kormányfő
A Sme című liberális napilap birtokába került hangfelvételen egy Robert Ficóéra hasonlító hang arról vall, hogy összesen 75 millió koronát szerzett a támogatóktól nem hivatalos úton.
Ágoston Zoltán
2010. június 10.
Külföld
Vatikán
Pénzmosással gyanúsítják a Vatikán bankját
Pénzmosással gyanúsítja a római ügyészség a Vatikán bankját, az IOR-t - írta a La Repubblica kedden.
2010. június 01.
Külföld
pénz
Bűnpártolással vádolják az 500 euróst
A bűnszervezetek kedvelt címlete az 500 eurós, vizsgálatok szerint egyértelműen kimutatható a kapcsolat a bankó és a pénzmosás, illetve a terrorizmus között.
Kriván Bence
2010. április 21.
Gazdaság
futball
Milliárdos tételben mosott pénzt a volt MTK-s
Összesen 13 milliárd forintos pénzmosást és adócsalást derített fel a Vám- és Pénzügyőrség. A gyanúsítottak egyike focista. Körözést adtak ki ellene.
Szalai Anna
2010. március 16.
Mozaik
adomány
Fidesz vs. MSZP: adománygyűjtés, mint pénzmosás?
Az MSZP szerint a Fidesz mostani adománygyűjtése "csak arra jó, hogy az önkormányzati pénzszivattyúból a pártpénztárba befolyó forintokat kifehérítse".
2010. január 28.
Belföld
pénzmosás
Pénzmosó multivezetők
Hűtlen kezelés, vesztegetés és pénzmosás megalapozott gyanúja miatt indított eljárást egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében lévő multinacionális cég két korábbi vezetője és társaik ellen a vám- és pénzügyőrség – jelentette be Szabó Zsolt ezredes.
2009. december 24.
Mozaik
pénzmosás
Pénzmosással gyanúsítják az orosz multimilliomost
Oleg Gyeripaszkát, Oroszország egyik leggazdagabb emberét, a Basic Element holding tulajdonosát azzal gyanúsítják Spanyolországban, hogy 2001-2004 között mintegy 4 millió eurónak megfelelő összeget mosott tisztára, s az üggyel az Augusto Pinochet volt chilei diktátor ellen kiadott körözés kapcsán híressé vált Baltasar Garzón bíró foglalkozik.
2009. október 19.
Gazdaság
terrorizmus
Dél-Korea a tisztakezűek táborában
A korábban a korrupciós botrányairól elhíresült Dél-Korea jó útra tért, ezt igazolja, hogy 35. államként felvették a pénzmosás és a terrorizmus pénzelése ellen minden eszközzel küzdő nemzetközi szervezet tagjai közé.
2009. október 15.
Gazdaság
3
hirdetés
Top cikkek
hirdetés
NOL Piactér
TOP 50 megfizethető étterem
1290 Ft
Sportfogadás + Nemzeti Sport
11970 Ft
Manager Magazin előfizetés
9800 Ft
Auto-Motor előfizetés
590 Ft-tól