Tíz hónapos előkészítő munka eredményeként sikerült leleplezni az adóminimalizáló elkövetői kört. A szegedi könyvelőnő és férje által irányított szerb cégvezetők étolajat, cukrot és húsipari termékeket importáltak Horvátországból és Szlovákiából, majd több magyar strómancégen keresztül multinacionális vállalatoknak értékesítették az árut.

A jól ismert módszer szerint a Kunhegyesre és Szegedre bejegyzett vállalkozások a nettó áron beszerzett import árut már áfával növelt áron adták tovább a láncolat következő tagjának, míg könyvelésükben a vásárlást belföldi beszerzésnek tüntették fel, az értékesítésből származó bevétel után pedig nem fizettek adót.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei adórevizorok jelzése alapján indult nyomozásban 60 nyomozó 15 helyszínen tartott házkutatást, köztük könyvelő- és ügyvédi irodákban. Adórevizorok és informatikai szakemberek segítségével könyvelési iratokat foglaltak le, és számítógépes adatokat mentettek le.

A pénzügyi nyomozók elsőként a könyvelőt és házastársát hallgatták ki gyanúsítottként különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás miatt. A Szolnoki Járásbíróság elrendelte előzetes letartóztatásukat, bankszámláikat zárolták. Az akció keretében a pénzügyi nyomozók három kamion cukrot és egy kamion étolajat is lefoglaltak.

Az észak-alföldi régióban három év alatt ez a huszonnegyedik olyan körbeszámlázásos technikával dolgozó bűnözői csoport, amelyet leleplezett a NAV.