Mindkét esetben körbeszámlázásos, úgynevezett „karusszel” módszerű csalást követettek el. Az egyik ügylettel bűnszövetkezetként huszonkét szlovákiai és negyvenkét külföldi – köztük több magyarországi – céget gyanúsítottak meg, amelyek gabonával, kukoricával, napraforgóval és repcével folytattak fiktív üzleteket. Egyelőre öt magyar és két szlovákiai állampolgárt gyanúsítottak meg, de a számuk nyilvánvalóan növekedni fog.

Horogra kerültek azok is, akik főleg kristálycukorért és étolajért más uniós tagországba áfamentes értékesítéseket számláztak, miközben az általános forgalmi adót idehaza visszaigényelték. Ebben az ügyben egyelőre négy – értesüléseink szerint losonci (Lucenec) cégvezetőt – gyanúsítottak meg. A még nem lezárt nyomozásra hivatkozva a meggyanúsított cégek és személyek nevét Tibor Gaspar nem volt hajlandó elárulni. A pozsonyi tárcavezető annyit közölt, hogy csaknem ötmillió euró – törvénytelenül számlázott – áfát tartottak vissza, az utóbbi esetben pedig 27,5 milliós adóelmaradást hajthat be az állam.