A Magyar Nemzeti Bank (MNB) jogelőd felügyeleti hatósága 2012 áprilisától kezdett ügyfélbejelentések nyomán piacfelügyeleti eljárást a bankközi piacon devizapárokkal kereskedő (forex), automatizált programokat használó, s multi level marketing rendszerben ügyfeleket toborzó társasággal szemben.

A vizsgálat megállapította: a Quantum XXL - ellentétben a társaság képviselőinek állításával - nem csupán forex szoftverek használatát népszerűsítette és biztosította befektetők részére, hanem e tevékenységén túlterjeszkedve (egy, a befektetők által kitöltendő dokumentum révén) gyűjtőszámla-kezelésbe is vette az ügyfelek számláit.

A Quantum XXL közel 3500 hazai ügyfél részére végzett így - egy harmadik, ciprusi fél szolgáltatón keresztül - befektetési szolgáltatási tevékenységet a befektetők amerikai dollár devizanemben elhelyezett tőkéjére vonatkozóan. A törvény ugyanakkor a befektetési szolgáltatási tevékenység folytatását állami felügyelet alá vonja, s még a felügyeleti engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozások és hitelintézetek számára is csak szigorú feltételekkel engedi meg.

Az MNB jogelőd felügyeleti hatósága ma publikált határozatában azonnali hatállyal megtiltotta az engedély nélküli portfóliókezelési tevékenység folytatását és 70 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a Quantum XXL-re. A hatóság súlyosbító körülményként értékelte az eljárása során feltárt ügyfélesetek nagy számát és a portfóliókezelésre átvett és befektetett pénzeszköz nagyságát.