Lapunk több, független forrásból is úgy tudja, hogy a Vám - és Pénzügyőrség (VPOP) nyomozást folytat a ScienNet-hálózat, illetve a hálózatot szervező Headmin Kft-nél.

Sipos Jenő, a VPOP szóvivője értesüléseinket nem cáfolta, bár cégnevet egyelőre nem közölt. A szóvivő elmondta: a Vám- és Pénzügyőrség nyomozást folytat egy külföldön bejegyzett, Magyarországon törzsvásárlói klubot szervező céggel szemben, mivel fennáll a gyanúja, hogy több százmillió forintos adóhiány keletkezett a cégnél. 

A tegnapi napon a VPOP munkatársai házkutatásokat tartottak a cégnél, illetve az üggyel kapcsolatban egy személyt őrizetbe vettek, akinek a kihallgatása jelenleg is folyamatban van. Sipos Jenő szerint napokon belül részletes sajtótájékoztatót tartanak az ügyben.

A ScienNet hálózat 2006 szeptembere óta szerveződik kizárólag Magyarországon, a hálózatnak mára 350 ezer törzsvásárló és több mint tízezer kereskedő partnere van.

A ScienNet hálózat tulajdonosa a washingtoni Sciennet International LLc., a ScienNet tagok ezzel a külföldi tulajdonossal állnak tulajdonosi viszonyban. A tulajdonosok személye ismeretlen, a washingtoni bejegyzett cím egy CBC Innovis nevű irodaszolgáltatást nyújtó cég címe, ahol a ScienNet International mellett több más hazai illetve külföldi vállalkozás is be van jelentve.

A ScienNet hálózatot a washingtoni céggel megbízási szerződés alapján a budaörsi Headmin Kft. üzemelteti. A Headmin valós tulajdonosai szintén nem ismertek: a cég tulajdonosa Cipruson bejegyzett Sciennet Holding Ltd.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tegnapi közleményében tudatta: a ScienNet nem minősül pénzügyi vállalkozásnak, így nem tartozik a PSZÁF felügyelete alá. Ugyanakkor a közlemény szerint a PSZÁF a hálózat működésében számos aggályos elemet talált, ami miatt - meg nem nevezett - társhatóságoknál eljárást kezdeményezett.

A ScienNet-rendszer honlapjait tegnap délután óta már nem lehet elérni, úgy tudjuk, a VPOP a cég szervereit is lefoglalta.