Jegyinák Attila, a NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóságának a sajtóreferense szerint a revizorok a személyi jövedelemadóra vonatkozó bevallások kiutalás előtti ellenőrzései során figyeltek fel arra, hogy a könyvelő néhány ügyfele bevallásában a visszaigényelhető adóelőleget saját pénzintézeti folyószámlájára kérte kiutalni. A szakember először egyszerű "tévedésre" hivatkozott, de hamar kiderült: a könyvelő több esetben sem a munkáltatók igazolása alapján készítette el az ügyfelei bevallásait, nem tájékoztatta vagy félretájékoztatta őket az adóelőleg visszaigénylésről, sőt egy esetben az ügyfél helyett a bevallást is aláírta.

A NAV közleménye szerint a megtévesztett ügyfelek, vakon követve az általuk megbízott szakember utasításait, a könyvelő lakossági folyószámlájára különböző jogcímeken – innovációs járulék, önellenőrzési pótlék, termékdíj, járulék – utaltak át különböző összegeket abban a tudatban, hogy ezzel adófizetési kötelezettségüknek tesznek eleget.

A vizsgálat során több mint egymillió forint adóhiányt tártak fel. A könyvelőnek a szabálytalanságok miatt összesen mintegy 950 ezer forint adóbírságot, mulasztási bírságot és késedelmi pótlékot is kell fizetnie.

A számviteli szakember ellen az adóhatóság büntetőeljárást kezdeményezett üzletszerűen elkövetett, nagyobb kárt okozó csalás bűntettének kísérlete, csalás bűntette, valamint magánokirat-hamisítás vétsége miatt.